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发表于 2020-04-17 18:23:27 股吧网页版
瑞华天健:第二届董事会第十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-17


证券代码:830863 证券简称:瑞华天健 主办券商:开源证券
北京瑞华天健科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人:柳志勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

公司总经理对公司 2019 年的经营情况、市场销售情况、公司组织制度及管理情况进行了分析总结。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

2019 年度,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理,公司董事长代表董事会对公司 2019 年的经营情况、2020 年经营计划及董事会日常工作情况进行了分析总结。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

2019 年度,公司依据企业会计准则的规定,真实完整的编制和反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反映了本
公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年经营成果和现金流量。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,做到各项工作事先有计划、有安排,保证公司各项经济活动有序进行,公司财务对 2020 年财务
状况进行了预计。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2020]京会兴审字第
09000239 号审计报告,本公司 2019 年度净利润 4,319,431.48 元,截止 2019
年度未分配利润 3,136,751.92 元,截止 2019 年度盈余公积金 1,009,047.12
元。

公司拟对 2019 年年度的利润进行分配:

按照公司现有总股本 9,264,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 3 元(含税),合计派发现金股利 2,779,200 元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:

公司编制了《北京瑞华天健科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京瑞华天健科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》,具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn) 披露的《北京瑞华天健科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-001)、《北京瑞华天健科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特……
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