公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-007

证券代码:830863 证券简称:瑞华天健 主办券商：开源证券

北京瑞华天健科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知时间和方式：2020 年 4 月 1 日以电话方式
发出

5、会议主持人：赵旋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容:鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举职工代表赵旋出任公司职工代表监事，与 2019 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。经审查，赵旋

公告编号：2020-007

符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，赵旋女士不属于失信惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《北京瑞华天健科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；
北京瑞华天健科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

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