公告日期：2020-04-17

证券代码：830863 证券简称：瑞华天健 主办券商：开源证券
北京瑞华天健科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 09:00。

会期预期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830863 瑞华天健 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市君致律师事务所唐逢辰、石岩律师。
（七）会议地点

北京市海淀区大钟寺 13 号华杰大厦 8C5-C6 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，公司董事长代表董事会对公司 2019 年的经营情况、2020 年经营计划及董事会日常工作情况进行了分析总结。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
1、2019 年度监事会会议情况，2、对公司 2019 年度有关事项发表意见，3、监事会工作计划
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

2019 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整的编制和反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本
公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年经营成果和现金流量。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，公司财务对 2020 年财务状况进行了预计。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]京会兴审字第
09000239 号审计报告，本公司 2019 年度净利润 4,319,431.48 元，截止 2019
年度未分配利润 3,136,751.92 元，截止 2019 年度盈余公积金 1,009,047.12
元。

公司拟对 2019 年年度的利润进行分配：

按照公司现有总股本 9,264,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利 2,779,200 元。
（六）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

公司编制了《北京瑞华天健科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京瑞华天健科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn) 披露的《北京瑞华天健科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《北京瑞华天健科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于修订公司章程》

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司 2020 年1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）等相关规定，公司拟修订《公司章程》,修……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。