公告日期：2020-04-17

证券代码：830863 证券简称：瑞华天健 主办券商：开源证券
北京瑞华天健科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司 2020 年1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十七条 对于监事会或股东自行召集的 第四十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会将予配合。董事会应当提 股东大会，公司董事会、信息披露事务负责
供股权登记日的股东名册。 人应当予以配合。董事会、信息披露事务负
责人应当提供股权登记日的股东名册并及时
履行信息披露义务。

第五十二条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十二条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一） 会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二） 提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明，全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话号码。 （四） 有权出席股东大会股东的股权登记
股东大会通知和补充通知中应当充分、完 日；

整披露所有提案的全部具体内容。 （五） 会务常设联系人姓名、电话号码。
股东大会采用通讯或其他方式的，应当在股 股东大会通知和补充通知中应当充分、
东大会通知中明确载明通讯或其他方式的表 完整披露所有提案的全部具体内容，以及为
决时间及表决程序。 使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全
部资料或解释。拟讨论的事项 需要独立董事
发表意见的，发布股东大会通知或补充通知
时将同时披露独立董事的意见及理由。股东
大会采用网络或其他方式的，应当在股东大
会通知中明确载明网络或其 他方式的表决
时间及表决程序。股权登记日与会议日期之
间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚
于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，
不得变更。

第五十四条 发出股东大会通知后，无正当理 第五十四条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通 由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或 知中列明的提案不应取消。确需延期或者取取消的情形，召集人应当在原定召开日前至 消的，公司应当在股东大会原定召开日前至
少 2 个工作日通知股东并说明原因。 少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

第六十二条 股东大会由董事长主持。董事长 第六十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长
董事共同推举的一名董事主持。 主持；副董事长不能履行职……
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