公告日期：2020-05-12

证券代码：830863 证券简称：瑞华天健 主办券商：开源证券

北京瑞华天健科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：柳志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7,428,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.无其他高级管理人员出席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：2019 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司

章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不

断规范公司治理，公司董事长代表董事会对公司 2019 年的经营情况、2020

年经营计划及董事会日常工作情况进行了分析总结。

2、议案表决结果：

同意股数 7,428,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：1、2019 年度监事会会议情况，2、对公司 2019 年度有关事项发表意见，3、监事会工作计划

2、议案表决结果：

同意股数 7,428,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：2019 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整的编制和反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地

反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年经营成果和现金流量。

2、议案表决结果：

同意股数 7,428,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，公司财务对2020 年财务状况进行了预计。

2、议案表决结果：

同意股数 7,428,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]

京会兴审字第 09000239 号审计报告，本公司 2019 年度净利润 4,319,431.48

元，截止 2019 年度未分配利润 3,136,751.92 元，截止 2019 年度盈余公积

金 1,009,047.12 元。

公司拟对 2019 年年度的利润进行分配：

按照公司现有总股本 9,264,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

股利人民币……
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