公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-019

证券代码：830863 证券简称：瑞华天健 主办券商：开源证券
北京瑞华天健科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：柳志勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事唐燕因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订信息披露事务管理制度》议案
1.议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定及《公司治理规则》、《信息披露规则》发布公告中的要求，需要对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。

公告编号：2020-019

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

北京瑞华天健科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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