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发表于 2020-08-12 15:40:03 股吧网页版
瑞华天健:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-12


公告编号:2020-023

证券代码:830863 证券简称:瑞华天健 主办券商:开源证券
北京瑞华天健科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 11 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人:柳志勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事唐燕因出差缺席,委托董事刘太荣代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京瑞华天健科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:

公司编制了《北京瑞华天健科技股份有限公司 2020 年半年度报告》,具体
内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn) 披露的《北京瑞华天健科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:

公告编号:2020-023

2020-022)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司变更地址》议案
1.议案内容:

公司拟将住址由原来的“北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1001 室”变更为
“北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6C1 室”

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:

由于公司住址变更,现拟将《公司章程》第一章第四条进行如下修订:由原
来的“公司住所:北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1001 室 邮编:100009 变更
为公司住所:北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6C1 室 邮编:100098”。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

董事会决定于 2020 年 8 月 28 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2020-023

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司第三届董事会第三
次会议决议》;
2、《北京瑞华天健科技股份有限公司 2020 年半年度报告》;

北京瑞华天健科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 12 日

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