公告日期:2023-05-18
证券代码:830864 证券简称:诚思科技 主办券商:江海证券
大连诚思科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:大连高新区黄浦路 555 号 A603 公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘世冰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数11,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长制作了 2022 年度董
事会工作报告,并提请审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席制作了 2022 年
度监事会工作报告,并提请审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
该报告内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-
009)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司经营情况和报表数据, 编制了 2022 年年度财务决算报告。2022 年度公司的财务状况、经营成果和现
金流量等有关信息,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的财务
状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司 2022 年度运营情况,制
定了 2023 年度财务预算报告并予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
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