公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-007

证券代码：830864 证券简称：诚思科技 主办券商：江海证券
大连诚思科技股份有限公司对外投资的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司（以下简称“瑞艾思酷”）系大连诚思科技股份有限公司（以下简称“诚思科技”或“公司”）的全资子公司，注册成
立于 2005 年 11 月 23 日，原注册资本为人民币 634.7509 万元。

因经营发展需要，公司于 2024 年 2 月 28 日对瑞艾思酷增资人民币 365.2491
万元，本次增资完成后，瑞艾思酷的注册资本变更为 1000 万元，公司对瑞艾思酷的持股比例仍为 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资系向控股子公司增资，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日，诚思科技召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于补充确认对子公司瑞艾思酷软件系统（上海）有限公司增资》的议案，会议表

公告编号：2024-007

决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次交易不构成关联交易，
根据公司章程的有关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

本次增资前，瑞艾思酷的注册资本为人民币 634.7509 万元，公司持股比例
为 100%。瑞艾思酷本次增加注册资本人民币 365.2491 万元，全部由公司出资。
本次增资完成后，瑞艾思酷注册资本由原人民币 634.7509 万元增加至人民
币 1,000.00 万元，公司持股比例仍为 100%。
2. 投资标的的经营和财务情况

瑞艾思酷目前经营情况正常，增资前后的股权结构未发生变化。

截至 2023 年 12 月 31 日，瑞艾思酷的资产总额为 24,926,071.55 元，净资
产为-4,935,308.76 元；2023 年度的营业收入为 21,663,694.50 元，净利润为188,885.55 元（以上财务数据均为经过审计的报表数据）。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源于诚思科技自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2024-007

本次投资不需要签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定市场风险和经营风险，公司及子公司将不断加强内部控制和风险防范，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向子公司增资不会对诚思科技财务……
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