公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-013

证券代码：830864 证券简称：诚思科技 主办券商：江海证券
大连诚思科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-013

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830864 诚思科技 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
大连诚思科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度权益分派预案》的议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第
014270 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未
分配利润为 5,344,143.12 元，母公司未分配利润为 7,599,942.12 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟通过现金分红的方式回报股东。拟按公司现有股本
11,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.85 元（含税）， 共
计派发现金红利 5,335,000.00 元（含税）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法

公告编号：2024-013

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 30 日 9-10 时

（三）登记地点：大连诚思科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人 秦高竹，联系电话 0411-84754509。
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《大连诚思科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

《大连诚思科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司董事会
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