公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-016

证券代码：830864 证券简称：诚思科技 主办券商：江海证券
大连诚思科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：大连高新区黄浦路 555 号 A603 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘世冰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

公司在任高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第
014270 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未
分配利润为 5,344,143.12 元，母公司未分配利润为 7,599,942.12 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟通过现金分红的方式回报股东。拟按公司现有股本
11,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.85 元（含税），共
计派发现金红利 5,335,000.00 元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《大连诚思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日

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