公告日期：2022-04-20

证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券
南京建策科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

公司各股东方分别进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830868 建策科技 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司董事会办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2022 年度经营计划和工作思路。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2021 年度工作情况，公司监事会编制《南京建策科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年年度报告》及其摘要

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则-基础层挂牌公司年度报告》编制了 2021 年年度报告及其摘要。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

2021 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本
公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高经营管理者的工作效率，实现公司效益最大化，公司财务部门对 2022 年财务状况进行了预计。
（六）审议《2021 年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

综合考虑天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于利用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的议案》

利用公司及下属全资子公司自有闲置资金（资金来源合法合规，且不适用于募集资金），在不影响公司日常经营，根据市场情况，择机购买股票、银行理财产品。在股东大会审议通过的授权期限及额度内，即在授权期内任意时点累计购买股票不超过 400 万（含 400 万）、理财产品授权期内任意时点累计购买不超过600 万（含 600 万），并授权总经理审批，由公司财务部门具体实施。在上述额度可循环使用资金。
（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款。详细内容见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表……
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