公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-024

证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券
南京建策科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司各股东方分别进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830868 建策科技 2023 年 10 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追加确认利用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的议案》
在保证公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，拟使用公司及下 属全资子公司自有闲置资金（资金来源合法合规，且不适用于募集资金），根 据市场情况，择机购买股票、银行理财产品。在股东大会审议通过的授权期限 及额度内，即在授权期内任意时点累计购买股票额度由不超过 400 万（含 400
万），提升至不超过 600 万（含 600 万）、理财产品授权期内任意时点累计购买
额度不变,不超过 600 万（含 600 万），并授权总经理审批，由公司财务部门具
体实施。在上述额度可循环使用资金。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-024

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托 人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方 式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 16 日 14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：夏珺；地址：南京市玄武区珠江路 222 号长发科技大厦 16 楼；电话：025-84804339。
（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理。
五、备查文件目录

南京建策科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

南京建策科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日

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