公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-026

证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券
南京建策科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王继锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加确认利用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的议
案》
1.议案内容：

在保证公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，拟使用公司及下 属全资子公司自有闲置资金（资金来源合法合规，且不适用于募集资金），根 据市场情况，择机购买股票、银行理财产品。在股东大会审议通过的授权期限 及额度内，即在授权期内任意时点累计购买股票额度由不超过 400 万（含 400
万），提升至不超过 600 万（含 600 万）、理财产品授权期内任意时点累计购买
额度不变,不超过 600 万（含 600 万），并授权总经理审批，由公司财务部门具
体实施。在上述额度可循环使用资金。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-026

南京建策科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 17 日

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