公告日期：2024-04-25

证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券
南京建策科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司各股东方分别进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 13：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830868 建策科技 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司董事会办公室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执
行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制《南京建策科技股
份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告》及其摘要

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则-基础层挂牌公司年 度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了
本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作 事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高经营管理者的工 作效率，实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。（六）审议《2023 年度利润分配方案》

经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，本公司合并报表归属于母公司的未分
配利润 3,748,469.31 元，母公司未分配利润 9,403,828.88 元。经董事会研究
决定以 2023 年 12 月 31 日末总股本 16,170,000 股为基数，每 10 股派发现
金红利 1.24 元（含税）。本次派发现金红利共计 2,005,080.00 元，剩余未分
配利润转存以后年度分配。
（七）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

综合考虑天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收 费情况，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构，聘期一年。
（八）审议《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》

利用公司及下属全资子公司自有闲置资金（资金来源合法合规，且不适用 于募集资金），在不影响公司日常经营，根据市场情况，择机购买股票、银行理 财产品。在股东大会审议通过的授权期限及额度内，即在授权期内任意时点累
计购买股票不超过 600 万（含 600 万）、理财产品授权期内任意时点累计购买
不超过 600 万（含 600 万），并授权总经理审批，由公司财务部门具体实施。
在上述额度可循环使用资金。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案……
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