公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-011

证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券
南京建策科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王继锋先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加确认利用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

委托理财金额：短期投资，包括货币基金、银行理财产品等，投资额度不
超过人民币 600 万元（含 600 万元），资金可以滚动使用，期限以 7 天内为主，
最长不超过一个月。

中长期价值投资，包括购买股票、证券投资基金、融资融券。任意时点累
计购买股票、证券投资基金、融资融券总金额由不超过 600 万（含 600 万），
提升至不超过 1000 万（含 1000 万），资金可以滚动使用，任一时点获得的累
计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

资金来源：公司使用闲置自有资金购买理财产品，资金来源合法合规。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

南京建策科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
公告编号：2024-011

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