公告日期:2022-04-26
证券代码:830870 证券简称:松宝智能 主办券商:开源证券
铜陵松宝智能装备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:阮运松
6.会议列席人员:张魏、祝军
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事梅诗亮因疫情防控无法到达现场以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理工作报告就 2021 年总体经营情况进行了回顾,并提出了 2022 年度工
作计划和工作重点。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会工作报告就 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2022 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,根据审计后的相关数据,编制了 2021 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
截至 2021 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变
动表及相关附注已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证,并出具了标准的无保留意见的审计报告。公司以截至 2021年12月31日的经营结果为基础,根据法律、法规和公司章程的规定,编制了《2021年度财务决算报告》,对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
在 2021 年度公司经营成果的基础上,根据法律、法规、公司章程的规定,编制了《2022 年度财务预算报告》,对公司 2022 年度财务预算情况予以总体规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求,以及公司审计工作的连续性,提请审议继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回……
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