公告日期：2022-12-05

公告编号：2022-022

证券代码：830870 证券简称：松宝智能 主办券商：开源证券
铜陵松宝智能装备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2022 年12 月 5 日审议并通过：

提名阮运松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,757,000 股，占公司股本的 43.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮德智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄明玖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王传满先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅诗亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占

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公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

姚俊，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高
级工程师。1993 年 7 月至 2004 年 4 月任铜陵钢铁股份有限公司技术员、工程师，2004
年 5 月至 2007 年 8 月任铜陵三佳山田科技股份有限公司技术部电控组组长，2007 年 9
月至 2014 年 9 月任安徽颐和新能源科技股份有限公司技术部部长、副总工程师、EPC
总监；2014 年 10 月至 2015 年 10 月任南瑞电力设计有限公司项目经理，2015 年 10 月
至 2017 年 6 月任铜陵青铜时代雕塑有限公司制造部部长，2017 年 7 月至 2017 年 11 月
任安徽零点科技股份有限公司项目总监兼系统集成部部长，2017 年 11 月至 2018 年 3
月任铜陵松宝智能装备股份有限公司总经理助理，2018 年 3 月至今任铜陵松宝智能装备股份有限公司副总经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2022 年12 月 5 日审议并通过：

提名张魏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴天勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

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致公司监事会成员人数低于法定最低人数……
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