公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-026

证券代码：830870 证券简称：松宝智能 主办券商：开源证券
铜陵松宝智能装备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 21 日以现场通知方式
发出

5.会议主持人：阮运松先生

6.会议列席人员：祝军先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梅诗亮先生因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举阮运松先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-026

选举阮运松先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘阮德智先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

续聘阮德智先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘姚俊先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

续聘姚俊先生为公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘祝军先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

续聘祝军先生为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期相同。

公告编号：2022-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘祝军先生担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

续聘祝军先生为公司财务负责人，任期三年，与第四届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日

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