公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-001

证券代码：830870 证券简称：松宝智能 主办券商：开源证券
铜陵松宝智能装备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：阮运松先生

6.会议列席人员：祝军先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事阮德智先生、梅诗亮先生因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟以自有房屋为抵押向银行申请办理银行授信额度的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

因公司生产及经营发展需要，拟以自有房屋为抵押物向银行申请 2000 万
元授信额度，期限一年。公司拟以自有房屋：房屋所有权证证号为皖（2017）
铜陵市不动产权第 0034691 号、皖（2017）铜陵市不动产权第 0034692 号、房
屋所有权证证号为皖（2017）铜陵市不动产权第 0034693 号抵押给银行作为申 请 2000 万元授信的抵押物，具体授信额度以银行实际审批的综合授信额度为 准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求决定，拟授权公司董事长阮 运松先生代表公司与银行签署授信融资项下的有关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向浦发银行铜陵分行办理“设备通”业务并向不特定非关联方客户提供连带责任保证担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向浦发银行铜陵分行办理“设备通”业务，申请 最高额度不超过 1200 万元，具体额度以银行实际审批的额度为准。

公司作为核心卖方，销售设备给公司客户，客户首付货款不低于合同总价 的 20%，剩余货款由客户向浦发银行铜陵分行申请贷款，单户贷款要求：贷款 金额不超过 1000 万元、不超过客户上年主营业务收入的 30%、资产负债率不超 过 70%，贷款利率按浦发银行铜陵分行规定办理，贷款期限原则上不超过 3 年， 最长不得超过 5 年。贷款资金发放后，由客户以支付货款方式立即转账到公司 账户。

公司向不特定非关联方客户提供连带责任保证担保，客户以所销售设备向 公司提供反担保，拟授权公司董事长阮运松先生代表公司与银行签署关于“设 备通”业务的相关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日

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