公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-006

证券代码：830870 证券简称：松宝智能 主办券商：开源证券
铜陵松宝智能装备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《铜陵松宝智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00-11:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830870 松宝智能 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（合肥）律师事务所蒋宝强律师、张也弛律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2022 年会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2023 年的工作计划。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年度财务情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，根据审计后的相关数据，编制了 2022 年年度报告及其摘要。

公告编号：2023-006

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变
动表及相关附注已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。公司以截至 2022年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2022年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

在 2022 年度公司经营成果的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，编制了《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 年度财务预算情况予以总体规划。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，提请审议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不……
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