公告日期:2020-11-30
公告编号:2020-032
证券代码:830870 证券简称:松宝智能 主办券商:开源证券
铜陵松宝智能装备股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:阮运松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数40,060,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.7073%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-032
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
1、审议未通过《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》
议案内容:公司股东安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)(以下简称“金通安益”)提议:拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。截至
2020 年 6 月 30 日,公司总股本 4100 万股,以此计算合计拟派发现金红利 2050
万元(含税)。
表决结果:同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的18.72%;反对股数 32,560,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 81.28%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《铜陵松宝智能装备股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会决议》
铜陵松宝智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 30 日
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