公告日期：2022-05-26

证券代码：830871 证券简称：天元晟业 主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票：通讯方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋安生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 65,458,750 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，董事会对 2021 年度公司经营情况以及 2021 年度公司董事会工作情况进行了总结，并对公司 2022 年度董事会的工作做出了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 65,458,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对 2021 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 65,458,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（三） 审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露的《北京天元晟业科

技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号为 2022-006）及《北京天元晟业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号为2022-007）

2.议案表决结果：

同意股数 65,458,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（四） 审议通过《公司 2021 年度审计报告》

1.议案内容：

审议由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司

2021 年度审计报告（中兴财光华审会字( 2022 )第 207377 号）

2.议案表决结果：

同意股数 65,458,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（五） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,458,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。