公告日期：2024-04-23

证券代码：830871 证券简称：天元晟业 主办券商：国泰君安
北京天元晟业科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通知方式发出
5.会议主持人：董事长蒋安生

6.会议列席人员：公司高管均列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，董事会对 2023 年度公司经营情况以及 2023 年度公司董
事会工作情况进行了总结，并对公司 2024 年度董事会的工作做出了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司未设立总经理，目前由董事长蒋安生代为行使总经理职权。蒋安生先生就公司 2023 年度经营情况、财务状况进行了分析，并提出了公司 2024 年度的经营计划及目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《北京天元晟业科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为 2024-006）及《北京天元晟业科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号为 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

审议由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审
计报告（中兴财光华审会字（2024）第 207419 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度财务预算工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况及中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字（2024）第 207419 号《审计报告》，为公司长远发展，2023 年度未分配利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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