公告日期：2023-04-28

证券代码：830872 证券简称：长信畅中 主办券商：长江证券
湖南长信畅中科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830872 长信畅中 2023 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南西辰律师事务所周云仁律师、孙超龙律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2022 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2023 年工作计划等方面，拟订《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

对公司 2022 年召开监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对 2023 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南长信畅中科技股份有限公司 2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。公司编号：2023-008 和 2022-009。（四）审议《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司出具了湘楚审字（2023）SN 第087 号《审计报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算方案的议案》
就公司 2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2022 年度财务决算报告》；就公司 2023 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2023 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务报表审计出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对 2022 年度财务报表
进行了审计，并于 2023 年 4 月 27 日出具了带有与公司控股股东湖北凯乐科技股
份有限公司破产重组及摘牌事项段的无保留意见审计报告（报告编号：湘楚审字（2023）SN 第 087 号）。董事会根据相关法律法规的规定，就上述审计报告的涉
及事项出具了专项说明。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南长信畅中科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

关于公司 2022 年度利润分配预案的议案。
（八）审议《关于公司核销……
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