公告日期：2023-06-02

证券代码：830872 证券简称：长信畅中 主办券商：长江承销保荐
湖南长信畅中科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈练兵
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,785,953 股，占公司有表决权股份总数的 69.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事朱俊霖、韩平因公外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书周胡培因公外出未列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2022 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2023 年工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年召开监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对 2023 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南长信畅中科技股份有限公司 2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。公司编号：2023-008 和 2022-009。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司出具了湘楚审字（2023）SN 第087 号《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表审计出具带强调事项段无保留意
见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对 2022 年度财务报表
进行了审计，并于 2023 年 4 月 27 日出具了带有与公司控股股东湖北凯乐科技股
份有限公司破产重组及摘牌事项段的无保留意见审计报告（报告编号：湘楚审字（2023）SN 第 087 号）。董事会根据相关法律法规的规定，就上述审计报告的涉

及事项出具了专项说明。具体内容详见 2023 年 ……
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