公告日期：2024-02-05

证券代码：830872 证券简称：长信畅中 主办券商：长江承销保荐
湖南长信畅中科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈练兵
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,785,953 股，占公司有表决权股份总数的 69.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事朱俊霖、韩平、毕克、吴昊、江涛因
受湖南冰雪气候影响，交通出行受限缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘金香、钟欣鑫因受湖南冰雪气候影
响，交通出行受限缺席缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司副总经理林康、谢策君列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴偲昊先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吴偲昊先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名陈练兵先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈练兵先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（三）审议通过《关于提名林康先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林康先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（四）审议通过《关于提名刘叶龙先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名刘叶龙先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（五）审议通过《关于提名谢策君先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名谢策君先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,785,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（六）审议通过《……
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