公告日期：2021-04-19

证券代码：830873 证券简称：奥测世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D-3 号楼 109 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曹新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数10,069,790 股，占公司有表决权股份总数的 70.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》， 公告编号为 2021-002。

2.议案表决结果：

同意股数 10,069,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》， 公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 10,069,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》， 公告编号为 2021-002。

2.议案表决结果：

同意股数 10,069,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》， 公告编号为 2021-002。

2.议案表决结果：

同意股数 10,069,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》， 公告编号为 2021-002。

2.议案表决结果：

同意股数 10,069,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。