公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-005

证券代码：830873 证券简称：奥测世纪 主办券商：申万宏源承销保荐
奥测世纪（北京）技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年3 月 12 日审议并通过：

选举曹新先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期结束日止，自 2024 年
3 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,880,045 股，占公司股本的 48.35%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任曹新先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期结束日止，自 2024 年
3 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,880,045 股，占公司股本的 48.35%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任李杨先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期结束日止，自 2024
年 3 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 389,000 股，占公司股本的 2.73%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年3 月 12 日审议并通过：

选举张桂月先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期结束日止，自2024年3月12日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的1.41%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2024-005

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不存在对公司生产、经营不利的影响。
三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》；
（二）与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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