公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-068

证券代码：830874 证券简称：金田元丰 主办券商：东吴证券
无锡金田元丰科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：本次会议由王安双女士主持
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024年 11 月5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊
登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,942,186 股，占公司有表决权股份总数的 93.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-068

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟变更公司注册地址，并相应变更营业执照及修订《公司章程》。

拟变更后的注册地址为：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 701 室。

最终结果以工商管理部门、监管机构最终核定为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,942,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为更好规范公司治理体系及内部控制，公司拟对召开临时董事会、临时监事会会议的通知时限、股东大会和董事会审批权限以及公司董事会、高级管理人员的设定进行完善补充，拟修订《公司章程》中相应内容，其他条款继续有效。
议案内容详见 2024 年 11 月5日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,942,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2024-068

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟任免董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提名沈攀峰先生、李倩女士、陆路女士、项燕女士为第四届董事会董事，同时，免去隋颖颖女士、姜兆公先生、彭鹏先生、伍涛先生公司董事职务。任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,942,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司董事辞职并补选的议案》
1.议案内容：

王安双女士因个人原因现辞……
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