公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-014

证券代码：830876 证券简称：黄河软轴 主办券商：南京证券
洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以书面及电子邮件方式发
出
5.会议主持人：杨长儒
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2021-014

http://www.neeq.com.cn 发布的《黄河软轴：2021 年半年度报告》（2021-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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