公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-011

证券代码：830876 证券简称：黄河软轴 主办券商：南京证券
洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 9∶00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830876 黄河软轴 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南广文律师事务所李婷、马贝贝律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2021 年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《公司
2021 年度董事会工作报告》，提交本次股东大会审议。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2021 年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《公司
2021 年度事监会工作报告》，提交本次股东大会审议。
（三）审议《公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

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息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《黄河软轴：2021 年年度报
告》（2022-003）以及《黄河软轴:2021 年年度报告摘要》（2022-004）。
（四）审议《公司 2021 年财务决算报告及 2022 年财务预算报告》

公司根据 2021 年财务实际情况及对 2022 年财务工作的合理预计，总结形成
了《公司 2021 年财务决算报告及 2022 年财务预算报告》，提交本次股东大会审议。

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（五）审议《公司 2021 年度权益分派方案》

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息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《黄河软轴：2021 年年度权
益分派预案公告》（2022-005）。
（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

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息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《黄河软轴：关于预计 2022
年度日常关联交易公告》（2022-007）。
（七）审议《承诺管理制度》

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息 披 露 平 台 ht……
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