公告日期：2022-05-13

证券代码：830876 证券简称：黄河软轴 主办券商：南京证券

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨长儒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

10,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并提出了 2022

年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2021 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回

顾和总结，并提出了 2022 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

1.议案内容：

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《黄河软轴：2021 年年度报

告》（2022-003）以及《黄河软轴:2021 年年度报告摘要》（2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年财务决算报告及 2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年财务实际情况及对 2022 年财务工作的合理预计，总结形成

了《公司 2021 年财务决算报告及 2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度权益分派方案》

1.议案内容：

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《黄河软轴：2021 年年度权

益分派预案公告》（2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反……
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