公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-002

证券代码：830876 证券简称：黄河软轴 主办券商：南京证券
洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：杨雷华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《公司2022 年度事监会工作报告》，提交本次监事会审议。

公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 请 见公 司 在 全 国中 小 企 业股份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《黄河软轴：2022 年年度报告》（2023-003）以及《黄河软轴:2022 年年度报告摘要》（2023-004）。

根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2022 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

（三）审议通过《公司 2022 财务决算报告及 2023 财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况及对 2023 年财务工作的合理预计，总结形成
了《公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算报告》，提交本次监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 度权益分派预案》
1.议案内容：

具 体 内 容 请 见公 司 在 全 国中 小 企 业股份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《黄河软轴：2022 年年度权益分派预案公告》（2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需……
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