公告日期：2023-06-13

证券代码：830876 证券简称：黄河软轴 主办券商：南京证

券

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨长儒

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

10,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并提出了

2023 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2022 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了

回顾和总结，并提出了 2023 年的工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《黄河软轴：2022 年年度报告》（2023-003） 以及《黄河软轴:2022 年年度报告摘要》（2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 财务决算报告及 2023 财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况及对 2023 年财务工作的合理预计，总结形

成了《公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度的权益分派方案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《黄河软轴：2022 年年度权益分派预案公告》 （2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 ……
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