公告日期:2023-10-11
公告编号:2023-051
证券代码:830877 证券简称:康莱股份 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江康莱宝体育用品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 5 日以书面、通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长张超
6.会议列席人员:全体董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事吴纪鹏,独立董事黄爱华、苗策因行程问题以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-051
根据相关法律规定及公司的实际情况,提请董事会同意公司拟于 2023 年 10
月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议公司变更监事的相关议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
浙江康莱宝体育用品股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日
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