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公告日期：2024-03-22
公告编号：2024-003
证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江康莱宝体育用品股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面、通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长张超
6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事吴纪鹏、独立董事黄爱华、苗策因行程以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于境外投资设立新加坡公司进行印尼投资的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-003
公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，增强公司综合竞争力，公司拟在新加坡设立全资子公司 IUNNDS SINGAPORE PTE.LTD.（暂定名），投资总额约 56 万美元。公司拟通过新加坡公司及公司全资孙公司香港运动神国
际集团有限公司在印尼设立 3 级全资子公司 PT. IUNNDS SPORTS INDONESIA（暂
定名），建立印尼生产基地，进行公司海外市场布局，投资总额约 70 万美元。两家拟设立公司的具体注册名称、注册地址、投资金额及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
浙江康莱宝体育用品股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
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