公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-036

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江康莱宝体育用品股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召
开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

公司同一股东应选择现场投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日上午 10：00，预计会期半天。
2、通讯方式会议时间：2024 年 12 月 20 日上午 10：00，预计会期半天。

公告编号：2024-036

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830877 康莱股份 2024 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

台州市闻学路 185-1 号 10 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于推选陈爽女士为公司第四届监事会监事的议案》

为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织行为，提高公司决定策效率，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江康莱宝体育用品股份有限公司章程》的相关规定，公司拟推选陈爽女士（非失信联合惩戒对象）为公司第四届监事会监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任职期限届满止。监事候选人简历如下：

陈爽，女，汉族，1994 年 7 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2012 年 9 月至 2016 年 7 月，浙江树人大学国际经济与贸易专业，本科学历；2016
年 8 月至 2020 年 4 月，于浙江伟星实业发展股份有限公司任职外贸业务员；2020
年 7 月至今，于浙江康莱宝体育用品股份有限公司任职国际贸易部经理。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-036

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2.自然人股东持本人身份证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记(以 2024 年 12 月 20 日 10:……
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