公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-025

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：华英证券
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡瑞孟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,287
万股，占公司有表决权股份总数的 75.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围 暨修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无需回避表决
三、备查文件目录

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决
议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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