公告日期：2024-11-26

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司
章 程

二零二四年十一月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 公司设立方式和股份...... 2

第一节 公司设立 ...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开...... 11

第六节 股东大会的表决和决议...... 14

第五章 董事会 ...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会 ...... 26

第一节 监事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度...... 29

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任...... 30

第九章 投资者关系管理...... 30
第十章 通知 ...... 31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算 ...... 33

第十二章 修改章程 ...... 35
第十三章 附则 ...... 35

第一章 总则

第一条 为维护江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由昆山火凤凰线缆有限公司依法整体变更设立的股份有限公司；在江苏省苏州市工商行政管理局登记注册，取得《企业法人营业执照》，营业执照号为【91320500793800365R】。

昆山火凤凰线缆有限公司的债权债务由变更后的股份公司承继。

第三条 公司注册名称：江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司。

第四条 公司地址：张浦镇振新东路（南侧）。邮政编码：215321

第五条 公司注册资本为：6982 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更，应当办理登记。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷。应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方可向公司注册地所在人民法院提起诉讼。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

立足高端特种线缆制造领域，广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，以
喜乐、和平、信实的管理理念，自主创新，研发、生产、销售新技术、高质量的特种电线电缆产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得收益回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：特种电线线缆（航空航天导线、汽车线、通信信号线缆、网络布线、线束）的生产、销售及货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；云计算设备制造；云计算设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；电子元器件制造；电子……
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