公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-023

证券代码：830882 证券简称： 佳龙股份 主办券商：华英证券
无锡佳龙换热器股份有限公司

第三届届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号公司会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以邮件、电话及书面
送达方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁文龙
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

具体内容详见《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022），已于 2023
年 8 月 28 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

基于经营发展的需要，公司经营范围拟变更为“第一类压力容器，第二类低、中压力容器的制造；换热器、冷却设备、水冷机组及零配件的生产、加工、销售、研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，具体经营范围以工商管理部门核准的为准，并对《公司章程》内经营范围进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告
编号： 2023-025），已于 2023 年 8 月 28 日刊登于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）。

公告编号：2023-023

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《无锡佳龙换热器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
无锡佳龙换热器股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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