公告日期：2023-11-24

公告编号：2020-023

证券代码：830882 证券简称： 佳龙股份 主办券商：华英证券
无锡佳龙换热器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁文龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数44,126,555 股，占公司有表决权股份总数的 76.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2020-023

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名鲁文龙、鲁涤平、万梁浩、叶斌、金春花、安贵金、
吴萍为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，现根据股东提名鲁文龙先生、鲁涤平先生、万梁浩先生、叶斌女士、金春花女士、安贵金女士、吴萍女士担任公司第三届董事会董事。

上述议案为公司第二届董事会第十九次会议提交审议的议案，详见 2020 年8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,126,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名俞祖荣、陈玉忠为公司第三届监事会监事的议案》1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，提名俞祖荣先生、陈玉忠先生担任公司第三届监事会监事。

上述议案为公司第三届监事会第九次会议提交审议的议案，详见 2020 年 8
月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。
2.议案表决结果：

公告编号：2020-023

普通股同意股数 44,126,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 （如
有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

鲁文龙 董事 任职 2020 年 9 月 11 日 2020 年第一次临 审议通过
时股东大会

鲁涤平 董事 任职 2020 年 9 月 11 日 2020 年第一次临 审议通过
时股东大会

万梁浩 董事 任职 2020 年 9 月 11 日 2020 年第一次临 审议通过
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