公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-036

证券代码：830882 证券简称：佳龙股份 主办券商：华英证券
无锡佳龙换热器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2. 会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号公司会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁文龙先生
6. 会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举鲁文龙先生担任公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举鲁文龙先生为

公告编号：2023-036

公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。鲁文龙先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任鲁文龙先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任鲁文龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。鲁文龙先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任鲁涤平先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任鲁涤平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-036

本议案不涉及关联交易不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任叶斌女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任叶斌女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。叶斌女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《无锡佳龙换热器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司
董事会
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