公告日期：2024-04-22

无锡佳龙换热器股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以邮件、电话及书面送
达方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁文龙
6. 会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司经理根据 2023 度实际工作情况编制了 2023 年度经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度实际工作情况编制了 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-003），已于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中
小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司实际经营情况，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务进行预测，并编制了 2024 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2024-008），
已于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的公告》（公告编号： 2024-006），已于 2024 年 4 月 22 日刊
登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
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