公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-021

证券代码：830882 证券简称： 佳龙股份 主办券商：华英证券
无锡佳龙换热器股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 9 日以邮件、电话及书
面送达 方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁文龙
6. 会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意公司向华夏银行申请 3000 万元授信额度并接受关联方担保的议案 》

公告编号：2024-021

1.议案内容：

现公司向华夏银行申请的授信额度到期，因经营所需，公司拟继续向华夏银行申请 3000 万元授信额度。鲁文龙、陈国英及子公司宜兴佳仁低温科技有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。具体内容详见《关于公司向银行申请授信
暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-022），已于 2024 年 6 月 19 日刊登
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公
告编号：2024-023），已于 2024 年 6 月 19 日刊登于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《无锡佳龙换热器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

公告编号：2024-021

无锡佳龙换热器股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

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