公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-001

证券代码：830883 证券简称：联桥新材 主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：威海联桥新材料科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长慕卫波

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，

聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-001

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2022 年发生如下关联交易：

关联交易类型 关联方 预计交易总金

额

采购原材料 威海市联桥国际合作集团有限公司 800 万元

采购原材料 山东联桥国际贸易有限公司 100 万元

销售产品 威海市联桥国际合作集团有限公司 100 万元

销售产品 山东联桥国际贸易有限公司 800 万元

采购房租、水电费 山东联桥集团有限公司 900 万元

接受财务资助 山东联桥集团有限公司 500 万元

合计 3200 万元

山东联桥集团有限公司是公司控股股东，威海市联桥国际合作集团有限公 司和山东联桥国际贸易有限公司均为公司实际控制人慕镕键先生控制的企业。2.回避表决情况

因慕镕键、慕卫波、慕卫东、慕双举 4 位董事为关联方，需回避表决，该

议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述

公告编号：2022-001

议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海联桥新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

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