公告日期：2022-03-07

公告编号：2022-005

证券代码：830883 证券简称：联桥新材 主办券商：中泰证券
威海联桥新材料科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：威海市天津路 198-6 号威海联桥新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：慕卫波董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数51,013,710 股，占公司有表决权股份总数的 96.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-005

4. 公司总经理、副总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟续聘会计师事务所的议案》。

1、议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 51,013,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

公司预计 2022 年发生如下关联交易：

关联交易类型 关联方 预计交易总金额

采购原材料 威海市联桥国际合作集团有限公司 800 万元

采购原材料 山东联桥国际贸易有限公司 100 万元

销售产品 威海市联桥国际合作集团有限公司 100 万元

销售产品 山东联桥国际贸易有限公司 800 万元

采购房租、水电费 山东联桥集团有限公司 900 万元

接受财务资助 山东联桥集团有限公司 500 万元

合计 3200 万元

山东联桥集团有限公司是公司控股股东，威海市联桥国际合作集团有限公司和山东联桥国际贸易有限公司均为公司实际控制人慕镕键先生控制的企业。

2、议案表决结果：

同意股数 8,110,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

公告编号：2022-005

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，山东联桥集团有限公司、慕镕键、慕卫波、慕卫东、孙铁、李哲滨、慕双举等 7 位股东回避表决，上述关联股东共持有公司股数为 42,903,630 股。
三、备查文件目录

《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司
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