公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-025

证券代码：830883 证券简称：联桥新材 主办券商：中泰证券
威海联桥新材料科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长慕卫波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数50,791,411 股，占公司有表决权股份总数的 96.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理出席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-025

（一）审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交
易的议案》，其中载明预计 2022 年向山东联桥国际贸易有限公司销售产品 800
万元，2022 年 1 月至 2022 年 7 月，公司向关联方山东联桥国际贸易有限公司销
售商品，不含税价格 1,512 万元，现予以确认。同时预计 2022 年 8 月至 2022
年 12 月，预计向关联方山东联桥国际贸易有限公司销售商品累计不超过 1,488万元。

公司预计新增 2022 年度向威海市联桥国际合作集团有限公司采购原材料500 万元，新增向山东联桥国际贸易有限公司采购原材料 100 万元。

威海市联桥国际合作集团有限公司和山东联桥国际贸易有限公司均为公司实际控制人慕镕键先生控制的企业，公司按照市场价进行销售，不会损害公司利益。

（二）议案表决结果：

同意股数 7,887,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，山东联桥集团有限公司、慕镕键、慕卫波、慕卫东、慕双举、孙铁等 6 位股东回避表决，上述关联股东共持有公司股数为42,903,630 股。
三、备查文件目录

《公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日

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