公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-018

证券代码：830883 证券简称：联桥新材 主办券商：中泰证券
威海联桥新材料科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：威海市天津路 198-6 号威海联桥新材料科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：慕卫波董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数50,190,360 股，占公司有表决权股份总数的 95.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更，变更为山东省威海市火 炬高技术产业开发区石海街 8 号，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《中 华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更
不会对公司生产经营等方面产生不利影响。具体内容详见公司于 2023 年 7 月
13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的 《关于拟变更公司注册地址及修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2023-016)。2.议案表决结果：

普通股同意股数50,190,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。