公告日期：2024-03-14

公告编号：2024-005

证券代码：830883 证券简称：联桥新材 主办券商：中泰证券
威海联桥新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长慕卫波
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数48,132,601 股，占公司有表决权股份总数的 91.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事刘涛、李哲滨因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司控股股东为山东联桥集团有限公司，公司 2024 年预计向山东联桥集
团有限公司及其控制的其他企业采购不超过 4,000 万元，采购内容包括购买原 材料、水电、房租等。2024 年预计向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企 业销售产品不超过 3,000 万元。

公司将按照业务实际开展情况与交易对方签订协议，价格按照市场公允价 格确定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,228,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，山东联桥集团有限公司、慕镕键、慕卫波、慕 双举、慕卫东、孙铁 6 位股东回避表决，上述关联股东共持有公司股数为 42,903,630 股。
（二）审议通过《公司拟续聘会计师事务所公告》
1.议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，
聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,132,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《威海联桥新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-005

威海联桥新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日

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